常州境外投资备案--32344

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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拓展阅读

在利用外国投资的过程中，外国投资作为一种外来的生产要素，能对输入国的产业结构产生重要的作用和影响，合理的投向能促使产业结构合理地发展，反之，则会导致产业结构畸形发展。

但是，确定外国投资的合理流向并非易事。它不仅取决于输入国的产业结构政策和经济发展战略，而且还受到外国投资本身的投资战略的影响。因此，输入国除了在主观上制定合适的经济政策以外，还

要在客观上随时掌握外国投资者的投资战略。

一般说来，根据所从事的不同经济活动，外国投资可分为三种主要类型：①初级产品型，即外国投资为取得初级产品而对国外某产地进行投资。②进口替代型，即外国投资为取得或扩大海外市场，到资

本输入国进行投资，就地生产、就地销售。③效率合理型，即外国投资从自身的全球范围内生产合理化的要求出发，在不同投资场所进行采购、生产和销售，从而达到生产、经营效率合理化的目的。这

种类型又可分为两个方面：劳动力成本合理型和专门技术分工型。前者指外国投资将劳动密集型产品或工序设置在劳动力技术水平合格但工资较为低廉的海外某地（一般是发展中国家）；后者指外国投

资在具有某种专门技术的海外某地从事生产等经济活动，以达到降低成本和提高产品质量的目的。根据上述三种类型，外国投资的选择不外乎以下三种：①较大的国家——进口替代型；②自然

资源丰富的国家——初级产品型；③劳动力资源丰富或工业发展水平较高的国家——效率合理型。

拉美国家具备所有三种类型的投资场所。中美洲和加勒比国家一般具有初级产品型和效率合理型（劳动力成本合理型）特征，而巴西、墨西哥和阿根廷等新兴工业化国家则具备除了以上两种类型以外，

还可以成为进口替代型的投资场所。可见，各种类型的外国投资都以其特定形式进入拉美地区。拉美国家则结合本国实际，通过外国投资法或政策中的优惠和限制的杠杆作用，有选择地引进本国经济进

程中急需的外国投资。事实表明，大部分拉美国家在这方面的经验是较为成功的。

如前所述，战后进入拉美地区的外国投资的主要流向从采矿业转移到了制造业，这一方面反映了外国投资本身的投资重点发生了变化；另一方面也体现了拉美国家努力改变单一经济结构和实现工业化的

决心和要求。

但是，拉美国家外国投资的流向也有不合理之处。例如，进入农业部门的外国投资所占的比重较小，墨西哥占2%（1960年），委内瑞拉占1.26%（1980年），秘鲁占0.6%（1977年），巴西占0.53%（1979

年）。这一比例充分反映了拉美国家经济发展中的重工轻农思想。在工业部门中，外国投资过多地投向耐用消费品和某些品的生产部门，对拉美经济的发展也产生了一些消极影响。

三 积极鼓励外资企业扩大出口

战后拉美国家引进外资与各国实施进口替代工业化战略有着密切的联系。因此，外资企业的产品主要面向。表2-13表明，拉美地区的跨国公司产品的出口率是比较低的。以美国公司为例，1966

年公司产品的出口额在销售额中的比重为6.2%，10年以后，这一比重不仅没有提高，反而下降到6%。[41]国外学者对巴西500家公司做了调查，民族企业产品出口率并不低于跨国公司。墨西哥600家工业

企业中，跨国公司的出口活动反而不如民族企业。无论传统工业（纺织、服装和鞋类），还是中间工业（纸浆、橡胶、化工、石油、非金属矿产和基本金属）都是如此。虽然在机械工业方面跨国公司拥

有许多优势（如技术先进、新产品问市快、国际销售渠道宽），但是跨国公司的制成品出口并不大于民族企业，而跨国公司生产所需的原材料和零部件仍需大量进口，因而造成工业部门的国际收支大量

逆差，这对拉美经济是十分不利的。事实上，跨国公司具有很大的潜在出口能力。分析这一问题应从跨国公司的全球经营战略着手。一般说来，跨国公司出口其制成品的动机主要有三方面：①充分利用

过剩的生产能力。在当地市场（即东道国）难以容纳跨国公司的产品时，跨国公司就会认为有必要在其他地方寻找新市场。跨国公司在发展中国家进行直接投资时，对生产规模的安排总是大于拉丁美洲

东道国的需求，因此这种被称作“超越需求的建设”必然会导致生产能力过剩和产品难以在当地完全销售。在这一情况下，跨国公司不得不通过扩大出口来摆脱困境，同时为今后的拓宽市场奠定基础。

②实行生产专业化。跨国公司为了Zui大限度地提高生产效率，常在不同的子公司内实行生产专业化，之后通过内部销售渠道进行产品交换。如：奥利维蒂公司在阿根廷生产计算器，在巴西生产电动打字

机，在墨西哥生产袖珍打字机，然后将上述产品在三国内进行交换。又如西纳密特公司将在阿根廷制造的兽药出口到巴西，在巴西制造的人用抗菌素则出口到阿根廷。有时这种出口方式扩大到拉美地区

以外的国家。如通用汽车公司在墨西哥制造引擎后将产品返销到美国的母公司，并出口给设在意大利等地的子公司。③为本公司的新产品开拓世界市场。当设在拉美的某个子公司研制出一种新产品后，

尽管当地市场尚未饱和，但为了使该产品在今后获得更大的世界市场，跨国公司仍然会积极出口。如70年代初期，在墨西哥的大众汽车公司研制成萨弗利型号汽车后，立刻开始出口，尽管当时这种汽车

在墨西哥较受欢迎。

表2-13 外国企业的出口额占销售额的比重

因此，东道国在扩大跨国公司的制成品出口方面并非无所作为，相反，东道国应采取多方面的刺激性措施，鼓励跨国公司扩大出口。墨西哥政府在60年代末要求汽车装配业中的外国公司通过扩大汽车出

口来满足不断增长的进口需求。这样，企业在扩大墨西哥国内的汽车销售市场的同时，以扩大出口为先决条件。阿根廷政府也于1973年做出规定：跨国公司扩大内销汽车的数量必须与出口汽车的数量相

同。1972～1978年，巴西政府与汽车工业中（丰田公司除外）的所有外国企业达成协议：在为期10年的期限内，如果外国企业能够出口一定数额的汽车，那么政府将提供多方面的优惠，如减免税收和为

扩大再生产给予便利，等等。为使协议切实可行，巴西政府在与外国企业的谈判中充分考虑到了各企业的经济实力、国际销售渠道、生产规模和潜在的出口能力等因素。这种由政府和外国企业双方共同

商定出口配额的做法也被其他拉美国家采纳过，如墨西哥的复印机制造业和拖拉机制造业。

东道国政府应充分利用有关法规中的限制和鼓励的杠杆作用，积极鼓励外资企业扩大出口。

四 选择合适的股权分配形式

外国投资在发展中国家建立企业的股权形式一般有四种形式：全部股权（）、多数股权（51%以上）、对等股权（50%）和少数股权（49%以下）。拥有股权的企业是独资企业，其余三种形式则是

合资企业。在包括拉美地区在内的第三世界，合资企业是外资企业的主要形式。合资企业的出现既是东道国与外国资本交涉的结果，也是外国资本经营策略变化的发展趋势。随着自身经济实力的增强，

拉美国家有力地采取了包括国有化在内的一系列限制外国资本的措施。拉美国家认为，独资企业中的外国资本依仗强大的经济实力和技术优势，在东道国为所欲为；但东道国则因无法参与该企业的决策

权而得不到多少好处。出于这一考虑，拉美国家愿意在既能维护民族权益、又能充分利用外国资本的基础上，以参股的形式介入外资企业的决策权和经营权。