金华境外投资备案--45341

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

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拓展阅读

（4）80年代的经济危机迫使拉美国家大幅度压缩进口。拉美国家为了还债，出口收入的很大一部分用于支付利息，因此进口能力大大减弱。受债务危机影响，拉美国家也难以获得新的贷款，无法通过增

加贷款的方式扩大进口。此外，经济增长率的下降也减少了对进口的需求。因此，1988年拉美地区的进口额仅为1981年的72%。

战后拉美国家对外贸易发展缓慢对经济发展产生了许多不利影响：其一，出口能力有限，而国内经济发展所需的技术、设备和原材料又必须依靠进口，因此，国际收支的不平衡日益加剧。为了弥补贸易

赤字，不得不大量借债，造成整个对外经济关系的不平衡。其二，由于与国际市场长期缺乏紧密的联系，商品的质量、品种、价格不能反映国际市场的变化，因而不利于本国工业企业

产品质量的提高、品种的更新换代和技术的改进。其三，由于出口商品结构的调整进展不快，许多国家单一产品出口的结构没有多大改观，因此在国际贸易中的地位比较脆弱。当国际市场传统初级产品

需求减少、价格下跌时，没有回旋余地，因此，国际市场上某种商品价格发生暴涨暴跌时，有关拉美国家的经济往往受到巨大冲击。

从80年代以来，拉美国家都深深体会到加强对外贸易的重要性，在经济发展战略上逐步从内向型发展战略向外向型战略转变，外贸政策的重点由限制进口转为鼓励出口，在经济调整过程中把外贸体制的

调整、改革放在首要地位。

第二节 贸易收支平衡和进出口商品结构

一 贸易收支平衡

战后，拉美地区进出口贸易的一个重要特点是进口与出口增长的不平衡。这种不平衡给整个经济发展带来了重大影响。

历史上，拉美地区一直是贸易顺差的地区。50年代和60年代初期，进出口贸易相对平衡。但是从60年代中期、尤其从70年代起，进口增长速度明显超过出口，贸易赤字日益扩大。拉美经委会经济发展部

的经济学家马塔·巴尔贝拉对拉美11个主要国家（阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉）从1965～1983年的进出口贸易的增长进行了比较。从长期指

标来看，进出口贸易增长基本持平。但是，如果以1980年实际价格计算，1965～1970年上述国家进口的增长几乎是出口的3倍，1970～1975年，进口的年增长率为6.2%，而出口则为-8.7%。[5]进出口贸易

发展的不平衡导致贸易逆差不断扩大。到70年代末，甚至石油出口国也出现巨额逆差。墨西哥1977～1981年累计外贸赤字达164亿美元。巴西是拉美Zui大的贸易赤字国，70年代出现持续8年逆差，贸易赤

字累计达到175.6亿美元。进出口贸易的不平衡使对外贸易不仅不能发挥平衡国际收支的作用，反而使国际收支状况进一步恶化，国家不得不靠大量外债维持必要的进口，支付问题日益困难，对外贸易的

不平衡成为拉美国家经济不稳定的重要因素。

拉美进出口贸易的不平衡一方面是受世界市场变化的影响，如石油价格的大幅度上涨使大多数拉美国家出现巨额赤字，农矿产品价格的下降使拉美的贸易条件恶化；另一方面也受本国经济政策的影响，

如许多国家过分追求经济高增长，使进口需求超过了出口能力。另外，进出口贸易商品结构不能适应世界市场的变化也是一个重要原因。当然，进出口商品结构本身受经济发展水平和国内产业结构的制

约。

二 进出口商品结构

战后，随着经济结构的变化，拉美国家进出口商品的结构也有了很大改变。

（一）出口商品结构的特点

（1）农、矿初级产品在出口总值中的比重呈下降趋势，但仍占优势。拉美国家主要出口的农产品有糖、咖啡、可可、香蕉、小麦、玉米、牛肉、大豆、棉花、羊毛等。60年代以前，农产品占出口总

额的50%以上。70～80年代中略有下降，到1986年占37.1%，仍占第一位。出口的矿产品（包括燃料和肥料）有石油、铁矿砂、铜、锡、铅、锌、铝土，以及各种非金属矿产品，如硫磺、石墨、萤石、煤

炭等。燃料在拉美出口中的比重随石油价格的波动而波动，1965年占29.9%，1975年达到38.2%，1980年为25%，1988年为35%。其他矿业原料在出口中呈下降趋势，由1960年的7.2%下降到1986年的5.8%。

但是，某些国家由于开发新的矿业资源，因而矿产品出口仍有较大增长，如巴西铁矿砂的出口量比60年代中期增长了4倍，锰矿的出口量增长了10倍。

表4-6 拉美对外贸易结算

（2）制成品出口有了较大增长，而且制成品出口的品种由一般工业消费品向中间产品、汽车、机器设备、化工产品等高附加值产品发展。一般工业制品的出口额1960年为1.4亿美元，1970年增加到25亿

美元，1986年达到82.73亿美元，其比重由1960年的1.4%上升到1986年的9.2%。机器、设备和交通工具的出口额1960年为2800万美元，1970年增到3.8亿美元，1986年达到97.13亿美元，在出口中的比重由

1960年的0.3%上升到1986年的10.8%。尤其是汽车和汽车零部件的出口大幅度上升。化工产品的出口也有了大幅度的增长，其出口额由1970年的5.1亿美元上升到1986年的39.9亿美元，在出口中的比重由

2.9%上升到4.5%（见表4-7）。

表4-7 拉美地区出口商品结构

（3）各类国家出口商品的结构差异越来越大。巴西、阿根廷、墨西哥等大国由于工业化程度较高，基本上实现了出口产品的多样化，而许多中小国家单一产品出口的状况仍较突出。巴西是拉美地区制成

品出口增长Zui快的国家，1965年初级产品在巴西出口中占92%，1988年下降到52%，而同期制成品的出口比重由9%上升到48%。60年代，巴西主要出口的制成品是纺织品和食品等附加值较小的产品，从70年

代起，大量出口汽车、飞机、船舶、家用电器和成套机器设备。80年代，墨西哥制成品的出口成倍增长，石油在出口中的比重已由80年代初的78%下降到1989年的30%左右；在非石油产品出口中，矿产品

占4.4%，农产品占11%，工业制品占84.2%，汽车及其零配件成为Zui重要的出口产品。[6]乌拉圭1965年农产品占出口的95%，而到1988年已下降到52%，制成品出口的比例由5%上升到47%。近年来，有些加

勒比小国由于发展出口加工工业，制成品出口也急剧增加，例如牙买加1988年制成品已占出口的59%。但是，许多国家的出口结构并未达到多样化的目标，约有一半以上拉美国家的出口仍然高度依赖少数

初级产品。例如，1988年玻利维亚矿产品占出口的89%，委内瑞拉石油占出口的90%以上，洪都拉斯、尼加拉瓜等中美洲国家的主要出口产品仍是香蕉、咖啡、棉花。上述出口商品结构使拉美地区多数国

家在国际贸易中处于不利地位。尤其是80年代以来，国际市场初级产品价格猛跌，拉美国家受到严重损失（见表4-9）。18种主要出口商品中有14种价格大幅度下跌。因此，80年代拉美国家的出口量虽然

增长了约20%，但出口额反而下降了。