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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

对大多数“走出去”的民营企业来说，表面上看，“走出去”的Zui大收获在于产品销售市场的扩大，实际上在市场份额扩大的背后是对企业竞争力提高的影响。市场份额扩大对企业竞争力的培育和形成

至关重要。商品从研制、投放市场到Zui后被另一种新的商品所取代，有一个生命周期（见图5-2）。这个周期有四个阶段，即市场培育阶段、市场扩张阶段、市场成熟阶段、市场衰退阶段。与此相对应，

企业竞争力的形成也有四个阶段，即竞争力培育阶段、竞争力快速提升阶段、竞争力鼎盛阶段、竞争力的衰落阶段。

图5-2 产品生命周期与企业竞争力形成和发展周期

企业竞争力从培育、快速提升、鼎盛，直到衰落的四个时期，刚好与产品的生命周期相吻合。因此，市场营销和份额扩大从一开始就与企业竞争力有着极其密切的联系。市场营销份额的扩大，为企业竞

争力的提升提供了大量的资金保障；企业竞争力的培育和快速提升，直到Zui后形成具有垄断性的竞争力，也会对市场销售和份额的扩大产生积极的影响。例如，企业竞争力的形成，有力地推动了产品市

场销售份额的快速提升。因此，民营企业海外市场份额的不断扩大，将对提升企业竞争力产生积极影响。

3.生产要素动员和配置能力的提高有利于提升企业竞争力

民营企业“走出去”在生产要素的动员和配置能力上，与没有“走出去”前发生了实质性的变化。具体说就是，在生产要素的动员能力上，表现为由原来单一动员为主，向国内和国际两个市场

的动员转变；在生产要素的配置上，也由原来单一配置为主，向国内国际两个市场配置发展。因此，在生产要素的动员手段、形式、方法，要素价格的形成和要素购置上，以及对生产要素全球

化配置的组织技能、运筹技能、适应不同国家市场运行要求的技能，以及规避来自各方面风险的技能要求上，都比没有“走出去”的要求高。民营企业“走出去”，实现国内国际两个市场安全、高效、

科学的动员和配置生产要素，也就是民营企业全球化生产竞争力不断发展和提升的过程。从这一点来看，民营企业“走出去”过程中生产要素动员和配置能力的提高，对提升“走出去”的民营企业竞争

力起到了重要的促进作用。

4.国际人才的引进和使用有利于提升企业竞争力

科学技术是第一生产力，也是第一竞争力。从企业生产和经营角度来看科学技术生产力问题，它包括科研开发能力、生产管理和组织能力以及产品销售和经营能力。上述能力水平的高低，都与具有专门

知识和技能的人才密不可分。民营企业“走出去”和不“走出去”，都会不可避免地存在对科研开发、生产组织与管理、产品市场营销、社会公关等方面专门人才的需求，但两者对专门人才需求的标准

不一样，解决的途径和形式也不一样。两者Zui大的不同就在于，没有“走出去”的企业主要依靠国内的人才市场解决专门人才的短缺问题，而且主要是适应国内发展的专门人才短缺的问题。没有“走出

去”的企业虽然也可以通过高薪聘请国际化的专门人才来为企业发展服务，但相对于“走出去”的企业来说，解决人才短缺问题的成本较高。“走出去”的企业则可以利用国际和国内两个人才市场解决

人才短缺的问题。从这方面看，对具有国际化视角的专门人才的引进和使用，有利于推动企业各方面工作都上一个新台阶，并有助于推动企业竞争力的提升。

第三节 民营企业“走出去”与提升竞争力遇到的问题

中国改革开放仅有30年的时间，不仅民营企业不具备“走出去”的经验，就是国有企业也还处于探索、学习阶段。因此，存在这样和那样的问题毫不奇怪。问题的关键是，要不断地总结经验，防止重走

失败的道路，重犯出现过的错误。从2008年中国社会科学院民营经济中心对北京等十省市705家民营企业的调查情况看，当前我国民营企业“走出去”遇到的问题，排第一位和第二位的都是不了解投资国

市场情况，第三位的是很难得到投资国投资信息，第四位的是不适应投资国的法律，第五和第六位的是缺少中国政府给予的更多支持（表5-3）。具体说有以下四个方面。

（一）产业配套能力低

中国民营企业发展到今天，在很大程度上与产业集群的形成有着重要联系。从中国国内现已形成的六大产业集群看，其中有四大产业集群主要集中在民营企业发展比较快的珠江三角洲、甬台温地区、长

江三角洲和厦漳泉地区。例如，在珠江三角洲地区，形成了以小家电、玩具和纺织等为主的产业集群；在甬台温地区形成了服装、汽车零配件和低压电器、工业用缝纫机和模具等为主的产业集群；在长

江三角洲地区形成了以计算机零配件和IT产业等为主的产业集群；在“厦漳泉”地区形成了以休闲服装、运动鞋和休闲鞋等为主的产业集群。

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表5-3 民营企业“走出去”遇到的Zui大困难（按重要性排位）

产业集群的形成至少在两个方面推动了民营企业的发展：一是产业配套完善，解决了上下游生产衔接的问题，有利于提高企业的生产效率。2005年，中国社会科学院民营经济研究中心对我国产业集群的

研究表明，产业集群对中小民营企业的生产效率有积极和重要的贡献。[7]二是产业集群将生产相似的企业，或者将上下游有生产关联的企业吸引在一起，形成了较大的生产要素集聚市场，有利于使生产

要素购买的定价主导权，向生产要素购买者倾斜，从而对降低企业生产成本起到积极作用。2007年，我们对浙江生产低压电器的生产企业进行的调查表明，生产低压电器的企业从浙江迁移到江苏的苏州

地区，其生产成本将至少比在浙江提高10%。据被调查企业反映，造成这一差距的根本原因，主要是江苏还没有形成像浙江那样的低压电器产业集群。正是由于这样的原因，我们观察到，在产业转移过程

中，尤其是产业在国家或地区的转移过程中，很多企业在“走出去”的时候采用的是一种集群迁移模式。例如，我国台湾地区企业到大陆进行投资的过程中，比较普遍地采用了这一模式。从台湾企业成

功投资于大陆的经验看，采用产业集群模式到海外投资，更适合中小企业的迁移。

与台湾企业到大陆投资表现出来的产业集群模式特征不同，我们看到，中国的民营企业主要是中小企业，“走出去”基本上很少采用产业集群模式，它们主要是单打独斗。由此，他们将面临与投资所在

国生产企业重新建立配套联系的困境。尽管投资所在国可以为中国的民营投资企业提供较为有利的投资环境，但重新建立配套联系或者形成产业集群的成本，将会抵消投资所在国为投资者提供的各种优

惠。实际上，对中小企业来说，有一个好的产业配套投资环境，要比提供各种暂时的优惠条件，更有利于投资企业平稳健康发展。

（二）本土化问题的困扰

在困扰中国海外投资企业发展的诸多问题中，本土化发展是比较突出的一个问题。事实上，不管是发达国家的跨国公司，还是发展中国家的企业，本土化问题始终都在困扰或者影响着这些企业的发展。

本土化问题解决不好，那么跨国企业就很难实现持久稳定的发展。我国民营企业“走出去”的历史虽然不长，但从当前暴露出的问题看，困扰民营企业“走出去”的本土化问题主要包括以下两个方面。

第一，文化的本土化。文化的本土化是中国民营企业“走出去”遇到的Zui大问题。文化不能本土化不仅表现在民营企业难于融入当地的社会，更重要的是，中国民营企业在中国国内一些被视作美德的行

之有效的做法，在投资所在国则被视为不能以人为本。这种中外文化的冲突，在民营企业海外经营和进行企业管理的过程中屡见不鲜。例如，2005年发生在西班牙国内焚烧中国制鞋企业的案例，表面上

看是当地的西班牙人不满中国制鞋企业在与西班牙制鞋企业竞争中占据优势，从而排挤了西班牙当地制鞋企业、甚至使这些制鞋企业破产，并导致大量西班牙制鞋工人失业，家庭和个人生活发生较大变

化，实际上是中国与西班牙两国文化的冲突。在民营企业看来比较正常的工人加班加点进行生产的行为，在西班牙人看来是没有以人为本，是剥夺工人享受正常休息的不正当竞争行为。类似的例子也发

生在意大利。在意大利，人们很重视属于自己时间的权利，法定工作时间以外的时间，别人没有权力剥夺，即使是企业老板也不能。因此，我们很少看到在意大利人的企业里存在普遍的加班行为。但是

在把勤劳吃苦作为美德的中国企业里，加班加点则被认为是一种带有美德的劳动行为。在竞争激烈的国际市场上，这种文化冲突非常容易给中国企业的发展造成十分不利的社会影响。一旦这样的印象

形成，要想改变这种印象就需要民营企业花费大量的人力、财力和精力。