福州境外投资备案(新设流程)

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册 ; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

关于东道国制度对中国OFDI的影响，不少学者就此展开研究，但仍存在不少分歧，主要形成了三类观点。第一种观点认为，东道国良好的制度环境会吸引OFDI的流入;反之，如果一国制度质量较差，如腐败现象严重、存在权力寻租行为以及产权制度不完善，都会抑制外商直接投资活动[ 4 ]。孟醒和董有德[ 5 ]也支持这一观点，他们认为中国的对外直接投资，更倾向于选择制度良好、环境稳定的国家，规避东道国政治风险越来越为中国投资者所重视。祁春凌和邹超[ 6 ]研究发现，中国OFDI会规避“弱效制度”，寻求“强效制度”，具体表现为中国OFDI会倾向于拥有良好经济和法治制度的国家，且其制度质量优于中国的程度越高，中国OFDI规模越大。第二种观点与前一种截然相反，认为东道国制度质量对中国OFDI具有显著的负向作用，良好的制度环境反而会对投资产生阻碍。Buckley等[ 7 ]主张一国政治越腐败，吸引的OFDI规模越大。Kolstand和Wiig（2012）得出了同样的结论。田原和李建军[ 8 ]以“一带一路”沿线的45国为研究样本，实证检验了影响OFDI区位选择的因素，结果显示中国OFDI倾向于流入政治风险较高的国家，且经济制度质量和法律制度质量对OFDI的影响均显著为负。第三种观点认为，同一个制度变量在不同的经济体和不同时期对投资产生的影响都有差别，制度因素表现出较强的复杂性和多样性，不能一概而论，要根据投资目标国的实际情况具体分析。邓明[ 9 ]通过10年间中国对73个国家的OFDI面板数据，研究了东道国制度因素对中国OFDI区位分布的影响，结果显示对发展中国家而言，良好的经济制度和法治制度会促进OFDI的吸收，而当投资目标转变为发达国家时，这两项制度却不再拥有同样的影响。王恕立和向姣姣[ 10 ]基于双重约束视角，从母国的投资动机和东道国制度质量两方面来考察影响中国OFDI的因素，发现在投资选择阶段，OFDI偏向于制度环境较差的国家，而在投资规模阶段，OFDI则倾向制度环境较好的国家，市场和资源寻求型OFDI比技术寻求型OFDI更依赖东道国优越的制度环境。周经和张利敏等[ 11 ]检验了发达国家和发展中国家不同制度环境对中国OFDI决策的影响，实证表明若东道国为发达经济体，中国企业的投资具有明显的“制度接近性”，即中国与东道国制度距离越小，投资规模越大;若东道国为发展中国家，结果则全然相反，制度距离越远，投资规模越大。