杭州境外投资备案(新设流程)

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册 ; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。    业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查      我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

回归估计结果显示，东道国GDP在选择方程和投资方程中均呈现显著的正相关性，即市场规模是中国对“一带一路”沿线国家投资的重要动机，东道国市场规模越大，中国越有可能在该国进行投资，投资规模也越大。这一结果大致符合传统投资理论，同时也反映了新时期中国优势企业开拓国际市场的强烈愿望。东道国人均GDP在模型的一、二阶段均呈现显著的负相关性，究其原因，“一带一路”沿线国家中大部分仍是发展中国家或经济欠发达国家，此类国家经济发展水平不高，人均GDP较低，为了吸引外资，往往会出台税收优惠等政策，中国企业可能会出于此种考虑实施投资行为。东道国资源禀赋对中国OFDI投资决策具有显著的正向影响，对投资规模的影响为正，但不显著，即中国对“一带一路”沿线国家的投资表现出一定的资源寻求动机，中国企业正试图在“一带一路”辐射区域实现资源配置和整合，以降低成本，提高国际竞争力。廉价劳动力资源在中国OFDI的决策与规模阶段均表现出显著的负相关性，这一结论与刘敏、刘金山（2016）等学者的研究结果不符。目前的诸多文献里，不少学者都认为随着中国“人口红利”的逐渐降低，企业倾向于将劳动密集型产业向南亚、东盟国家转移，以充分利用这些国家丰裕的廉价劳动力资源，降低生产成本。但这些研究采用的数据样本时期较早，无法反映投资变化的Zui新趋势。事实上近年来中国对“一带一路”沿线国家的投资中，交通、信息、金融和高新技术等行业所占比重稳步上升，随之而来的是对劳动力素质要求的提高，笔者认为这一趋势可能是导致廉价劳动力资源对中国OFDI产生负向影响的重要因素。

　　文化距离对中国OFDI的影响，在总体模型的第一阶段不显著，第二阶段显著为负，表明文化距离对中国OFDI是否进入“一带一路”沿线国家的影响十分有限，但对投资规模的影响却不可忽视，双边文化环境越接近，中国OFDI规模越大。该结论与传统理论的预期相一致，反映了非正式制度环境对投资的内在作用。

　　政治制度因素在模型一阶段显著为正，二阶段不显著，表明中国企业在进行市场进入与否的决策时，东道国政治制度环境是重要的考虑因素，即中国OFDI更倾向于投资政治局势稳定、法律规则完善的国家。

　　从经济制度来看，在投资的决策阶段，“一带一路”沿线国家的财政自由度和投资自由度对中国OFDI均有显著的正向影响，即东道国良好的税收政策、自由开放的投资环境都会促进投资决策的产生;货币自由度和金融自由度对中国OFDI的影响显著为负，过于宽松的货币政策和价格控制，以及过于发达的金融市场，都会妨碍中国OFDI进入东道国市场的意愿;商业自由度和贸易自由度的影响不显著。在投资的规模阶段，财政自由度对中国OFDI的影响与决策阶段一致，同样显著为正，即东道国政府有节制的税收政策、个人和企业充裕的自由支配资金都会吸引中国OFDI的大量涌入;贸易自由度对中国OFDI规模的影响显著为负，这一结论与部分研究结果相悖。笔者认为可能的原因是开放的国际、国内贸易环境，以及较低的关税和非关税壁垒，固然创造了良好的投资环境，但同时也导致中国OFDI面临大量的竞争对手，在激烈的竞争形势下，为了规避或者减小投资风险，中国企业会选择控制投资规模。结合贸易自由度对投资决策的正向影响，可以发现即使是同一个因素，由于投资阶段的不同，造成的影响很可能就截然不同，这也体现了投资的复杂性和多变性。商业自由度、金融自由度、货币自由度和投资自由度对中国OFDI规模的影响均不显著。