汕头境外投资备案--19543

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

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拓展阅读

一 国外拉美经济学的发展历史及其前沿动态

作为研究区域经济发展的重要学科之一的拉美经济学的发展历史，同这个地区的经济发展有着密切的联系。在拉美国家摆脱殖民统治之后的相当长的时间内，拉美经济基本上延续了殖民地时期的经济发

展模式，这一时期的拉美经济学以研究和传播西方古典经济学理论和拉美殖民地时期的经济发展史为主。20世纪30年代的世界经济大萧条和第二次世界大战的爆发，使拉美国家在殖民地时期形成的传统

发展模式受到了挑战。拉美经济学家开始对传统的经济发展模式进行系统的研究和总结，研究的重点逐渐从历史转向经济发展的现实理论研究，并在此基础上探索拉美国家摆脱传统发展模式的束缚、走

向现代化的新的发展模式。20世纪30年代，墨西哥经济学家成立的经济学专业出版社和1934年在墨西哥创建的经济学专业刊物《经济季刊》，成为拉美经济学家著述和发表研究成果的重要领域，推动了

拉美经济学的发展。[1]第二次世界大战结束和联合国拉美经济委员会的成立，标志着拉美经济发展的一个新的阶段的开始。在时任秘书长、拉美经济学家劳尔·普雷维什的领导下，联合国拉美经委

会对拉美经济发展提出了一整套的理论和政策主张，并在以后的实践中逐渐完善Zui终形成战后在拉美国家占主导地位的经济发展理论。伴随着拉美现代化进程的不断推进，拉美经济学界对经济发展的理

论和实践的研究也在不断深入，从而推动了拉美经济学的发展。

拉美本土经济学家对拉美经济学的理论发展做出了重要的贡献，其中劳尔·普雷维什及以他为首的联合国拉美经委会的经济学家们提出的发展主义理论（也称结构主义学派、拉美经委会理论）在拉美经

济学的发展中占有非常重要的地位。这一理论的主要贡献体现在对世界资本主义体系的运行机制一中心和外围、外围国家经济发展缓慢的原因及其发展道路的研究和分析上。发展主义理论将世界资本主

义体系分为中心和外围两极，认为少数发达的工业化国家处在世界经济发展的中心一极，而广大不发达国家则处在世界经济发展的外围，它们之间存在着结构性的差异。作为世界经济发展的中心，中心

国家推动了科学技术发展和劳动生产率的提高，并且通过中心和外围的不平等的贸易关系，成为科学技术进步和生产率提高的主要受益者，因为传统的国际分工使外围国家成为中心国家主要原料和初级

产品的供应国。在这样的发展环境下，作为原料和初级产品的生产国和出口国的广大外围国家经济形成了二元结构的特点。与外部市场有着密切联系的出口产品生产部门，具有专业化生产的特点，使得

外国先进技术主要流向该部门，因而具有劳动生产率高的特点；然而众多面向的生产部门却因技术发展缓慢，劳动生产率低下。这种不合理的二元经济结构使广大外围国家在世界资本主义体系

中始终处于经济发展落后的不利地位。发展主义理论在对不平等的国际贸易机制和拉美经济结构进行研究之后认为，对外部门是制约拉美经济发展的重要因素。发展主义理论认为，外围国家主要出口原

料和初级产品，进口制成品以满足的生产和消费的需要。但是，由于这两种产品的需求弹性不同，因此在资本主义经济周期的影响下，国际贸易比价变化的长期趋势不利于广大外围国家。在资

本主义经济繁荣时期，外围国家的初级产品出口价格出现了上涨的趋势，但是由于其需求弹性较低，初级产品价格的上涨和实际出口的增加都受到一定的制约；然而，当资本主义经济进入衰退时，中心

国家对原料和初级产品的需求减少，这些产品的出口价格大幅度下跌，而外围国家的制成品进口价格下跌的幅度要低于初级产品价格，其造成的损失要远远大于资本主义高涨时期外围国家初级产品出口

增加所获得的益处。发展主义理论认为，从长期看资本主义经济的周期性特点不可逆转，因此外围国家在国际贸易中处于贸易比价恶化的长期趋势也不可避免，对外部门的脆弱性也难以扭转，从而成为

制约外围国家经济发展的“瓶颈”。在此基础上，发展主义理论提出了进口替代工业化的经济发展模式，并且逐渐形成一整套与之相配套的政策主张，这也成为发展主义理论的重要核心。在发展主义理

论的影响下，战后拉美国家普遍选择了进口替代工业化发展道路，即便是早期走上进口替代工业化发展道路的拉美地区大国，也从一般性制成品进口替代向复杂制成品进口替代发展。发展主义理论不仅

对战后拉美经济发展和现代化建设做出了重要贡献，而且也推动了拉美经济学的发展。

20世纪60年代，一部分经济学家在对拉美发展主义理论及其推崇的发展道路进行批判的基础上提出了依附理论，并对拉美经济学的发展同样产生了重要的影响。在拉美主张依附理论的经济学家中形成了

两大流派，一是以多斯桑托斯、卡多佐、马立尼等为代表的马克思主义依附论学派，他们的《帝国主义与依附》、《拉丁美洲的依附与发展》、《依附的辩证法》等成为这派的主要代表作。他们试

图按照马克思主义的分析方法，解释资本主义生产方式的运动规律在拉美国家表现出的特点。他们把跨国公司向广大外围国家的扩张，看作是资本主义新阶段的资本积累在外围国家的特殊表现，认为发

展中国家在国际经济和政治关系中始终处于依附于中心国家的地位。发展中国家只有通过社会革命改变内部结构，才能改变他们所处的依附性状态。二是以松凯尔、富尔塔，多等为代表的结构主义依附

论，他们的《对外依附和经济理论》、《拉美的跨国资本主义和国家的解体》等著作，是这一理论的主要代表作。他们主要是从结构研究入手，分析资本主义世界体系中外围国家依附性的特点，探索改

变依附性地位的经济发展道路。依附论研究在20世纪70年代出现了一个高潮。

20世纪70年代，两次世界石油危机的爆发严重打击了拉美经济。1982年拉美地区爆发了严重的债务危机，经济发展跌入了低谷，80年代拉美经济经历了失去的10年，战后联合国拉美经委会倡导的经济发

展模式陷入了危机。拉美一部分经济学家在对战后经济发展模式的总结和反思，以及对拉美经济如何走出危机的思考中，在原来的发展主义理论中派生出新结构主义学派。该学派主要在政策层面上反对

国际货币基金组织和西方新自由主义经济学家提出的传统的反危机的经济调整政策，主张采取非传统性的调整措施，解决拉美国家面临的一系列经济难题，其中Zui突出的便是反通货膨胀、稳定宏观经济

的政策主张。据此，在阿根廷、巴西、墨西哥等国家中都推出了新结构主义的反通货膨胀计划，这些计划都试图改变传统的以紧缩财政开支、放慢经济增长速度为主的政策，争取在实现经济增长的框架

下，通过稳定汇率、稳定物价的强制性措施，改变通货膨胀上升的轨迹。其政策核心仍是通过国家干预实现宏观经济稳定。

与此同时，新自由主义学派通过在智利和玻利维亚的示范效应，以及在国际货币基金组织等外部力量的压力下，影响拉美国家的经济政策。由于80年代危机使得发展主义理论对拉美经济政策的影响力大

大降低，依附理论也同时处于低潮，与此同时新结构主义理论在拉美地区大国中进行的实践也未能取得成功，从而使得新自由主义理论在拉美经济学中产生了重要影响。从客观上讲，拉美债务危机造成

的失去的10年、新结构主义反通货膨胀计划的失败、沉重的巨额债务负担，以及新自由主义在玻利维亚的反通货膨胀计划中收到的立竿见影的效果，为新自由主义理论主张在拉美的推行创造了必要的条

件，新自由主义学派的主要政策主张也得到了一部分拉美经济学家的认同。同时，为了得到国际货币基金组织的资金援助，拉美国家政府也不得不接受该组织提出的以市场为导向的、具有明显的新自由

主义特点的经济改革计划。可以说，新自由主义理论不仅对20世纪90年代的拉美经济发展具有重要影响，而且也对拉美经济学的发展产生了一定的影响。