成都境外投资备案--45811

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

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拓展阅读

战后，随着经济实力的不断增强和国际经济关系的迅速发展，拉美国家在世界经济体系中的地位发生了深刻的变化，它们与的经济联系空前扩大，对外经济合作的形式日益多样。拉美国家为了

加强相互之间的合作，充分发挥本地区的潜力，增强经济实力，促进地区经济发展，从60年代开始，大力推进地区经济一体化运动。同时，努力发展与其他地区的经济合作，不断克服对美国单一市场的

依赖，对外经济关系日益向多元化的方向发展。

第一节 拉美经济一体化

一 拉美经济一体化思想的形成和发展

“一体化”这个词很早以前就已进入各种学科的词汇中，近40年来，已成为各国政治家、经济学家、法学家和社会学家等广泛采用的概念。它通常是指数个处于同一地区或大陆的主权国家自愿组成某个

集团的进程，但就其目标和机制而言，尚无统一的释义。在目标方面，有人认为，一体化指的是数国在总体上或在诸如贸易、金融、工农业和基础设施等具体领域进行较大规模的经济合作；有人则认为

一体化是指休戚相关的邻国间的联合进程，先搞经济联合，后实行政治联合。在机制方面，有人认为，它指的是取消人为的障碍，实行自由贸易；有人则认为，一体化是在一定的区域内协调和组织经济

活动的进程。从涉及的范围看，又可分为经济一体化、政治一体化、社会一体化和文化一体化等，但Zui普遍的是经济一体化。

拉美一体化思想的形成有其历史渊源。早在独立战争时期，拉美的“解放者”西蒙·玻利瓦尔就提出了“组成一个联邦”的思想。他主张“把整个新世界组成一个国家，用统一的渠道使各个部分同整体

相连”，并指出了实行一体化的依据，即拉美各国有“共同的经历、共同的语言、共同的风俗习惯和共同的宗教信仰”以及“共同的事业、原则和利益”。玻利瓦尔还为“美洲结成一个整体”做了许多

工作，他曾促成了委内瑞拉、哥伦比亚和厄瓜多尔之间的联合，并于1821年组成了大哥伦比亚共和国。在他的倡议下，的巴拿马大会于1826年6月召开，讨论了建立美洲国家联盟和入盟国家应遵守的

公法原则。这些公法原则为美洲国家“结成一个整体”提供了立法依据。但是，玻利瓦尔的美洲主义理想和实践在当时并未取得预期的效果。这既有外部因素，又有内部原因。外部因素在于，当时的世

界列强不容许出现一个政治上团结一致、经济上强大的拉丁美洲；内部原因在于，那时的拉美各国尚缺乏实现一体化的社会经济条件。然而，玻利瓦尔关于政治上团结联合、经济上合作发展的思想至今

仍具有巨大的现实意义。正如委内瑞拉前总统拉斐尔·卡尔德拉指出的，玻利瓦尔的一体化思想“是拉丁美洲一体化理论的巨大财富”。

战后拉美一体化思想的发展在一定程度上也受到西方传统经济一体化理论和欧洲一体化进程的影响。西方传统经济一体化理论以古典主义贸易理论为依据，以比较成本学说为主要内容，认为各国应按比

较成本进行国际贸易，产品成本低的国家应该输出，产品成本高的国家应当输入，这样可以在生产上充分利用各自的优势，避免在劣势条件下生产。按照这一理论，同一地区的国家可以通过区域内的自

由贸易，降低生产成本，提高产品的竞争力。西方传统一体化理论的论述主要集中在国际贸易范畴，一般来说，经济一体化可分为自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和全面一体化五个发展程

度不同的层次。西方传统一体化理论主要对关税同盟做了比较全面的论证，认为关税同盟是一体化的核心，其主要特征是同盟的成员国之间实行自由贸易，而对同盟以外的国家则实行保护主义政策。

经济一体化运动首先在西欧国家发起。20世纪50年代，西欧经济获得了迅速的恢复和发展，但狭小的幅员和有限的阻碍了经济的进一步发展，因此，要求打破国界，建立统一市场。随着生产的

专业化和工业内部的分工以及垄断资本对外扩张的加强，欧洲国家间的经济关系日益紧密，出现了生产和资本国际化的趋势。战后国际舞台上各种力量发生了深刻的变化，美国成了全球性强国和“自由

世界”的霸主，它凭借其强大的经济实力，力图控制西欧。面对强大的美国经济的竞争，西欧国家仅靠一国的力量难以争得平等地位，唯有走联合图强的道路。西欧国家于1958年创建的一体化组织欧洲

经济共同体，无疑为拉美国家的一体化进程提供了借鉴。

但是，拉美一体化进程更重要的是受拉美经委会所倡导的发展主义理论的推动。一体化思想是发展主义理论的重要组成部分。劳尔·普雷维什认为，自由贸易理论关于通过贸易“双方获利”的说法是不

符合实际的。他指出，工业大国的制成品和发展中国家的初级产品进行贸易时的比价一贯不利于后者，两者进行贸易的结果是肥了处于国际贸易体系中心的发达国家，瘦了处于这一体系外围的发展中国

家。他还指出，发展中国家对工业国商品需求的收入弹性高，而工业国对进口发展中国家商品需求的收入弹性低。因此，他主张应通过各种渠道改变这种状况，否则，发展中国家的国际收支将持续不平

衡，国民经济无法发展。其渠道之一就是发展中国家建立自己的共同市场，对内实行自由贸易，对外实行保护政策，并在共同市场内部实行国际分工和专业化措施以发展各国的经济。以普雷维什为代表

的发展主义理论为拉美的一体化提供了理论依据。

普雷维什和拉美经委会提出的经济一体化思想的一个重要特点是要通过一体化推进拉美工业化的进程。普雷维什认为，拉美国家工业化面临的一个重要问题是过分狭小。许多耐用消费品适合大

规模生产，而拉美国家由于居民收入水平低下，本国市场难以满足生产的需要，各国相互之间又缺乏必要的联系，工业发展受到限制。因此，普雷维什把地区经济一体化作为解决市场狭小问题的重要途

径。他认为，经济一体化的第一阶段可采取自由贸易区的形式，但Zui终目标应是建立较高层次的共同市场。在拉美经委会经济一体化思想的推动下，拉丁美洲成为发展中国家经济一体化实践Zui早、影响

Zui广的地区。

二 拉美一体化组织的产生和发展

前面已经提到，拉美一体化运动Zui早的倡导者是19世纪初南美的解放者西蒙·玻利瓦尔。但由于缺乏实现一体化的社会经济条件，他的勇敢尝试没有取得预期的结果。独立战争胜利结束之后，中美5国曾

为建立“中美洲联邦”做了种种尝试，南美的秘鲁和玻利维亚也曾于1836～1839年间进行了联合努力，但均遭受了挫折。自20世纪30年代起，特别是战后，拉美各国民族资产阶级的力量日益壮大，并逐

步掌握了领导权，他们提出了以经济独立来巩固政治独立的目标，制定了替代进口的经济发展战略，实施了使国家工业化和现代化的发展方针，从而使资本主义多样化的商品经济获得了长足的发展，交

通运输业和邮电通讯业也日益完善和现代化。但大多数国家的比较窄小，需要扩大对外贸易和地区内贸易才能增强本国工业化的实力，于是一体化问题被提上议事日程，实现一体化才成为许多

国家现实的奋斗目标。40年代末，一些相互毗邻的拉美国家已做出了各种经济合作的尝试。例如：厄瓜多尔、哥伦比亚、巴拿马和委内瑞拉于1948年拟定了关税联盟计划；阿根廷和巴西于1949年达成了

自由贸易和工业补充协议；乌拉圭于1949年提出了成立拉美经济合作组织的建议；阿根廷同其他南美和中美国家之间签署了各种双边贸易协定。这些尝试为拉美一体化运动的发展做了准备。在这种形势

下，拉美经委会于1949年提出了通过市场一体化促进拉美经济发展的建议。从这时开始，拉美经济一体化大致经历了四个阶段。

（1）50～60年代为一体化运动产生和发展阶段。拉美的一体化运动首先在中美洲地区兴起。这一地区经济相对比较落后，狭小的影响了这些小国的经济发展。在联合国拉美经委会的推动下，

1951年中美洲五国通过决议，表示要通过交换产品、协调各自的发展计划，建立共同感兴趣的企业，以促进经济的一体化，形成更广阔的市场，并成立了中美洲经济合作委员会以推动各自的工农业生产

和交通运输业的发展。但是上述决议的内容尚不能满足当时迅速展开的替代进口工业化的需要。于是，在1958年，危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和尼加拉瓜签署了《中美洲自由贸易和经济一体化多边

条约》，要求在条约正式生效时对本地区237组商品免征关税，并在10年内扩大到本地区的全部产品。1960年12月，上述四国在尼加拉瓜首都马那瓜签订了《中美洲经济一体化总条约》，开始筹建中美洲

共同市场。1962年7月，哥斯达黎加也加入该条约。同年8月，中美洲五国在哥斯达黎加首都圣约瑟签订协议，正式成立了中美洲共同市场。与此同时，南锥国家阿根廷、巴西、乌拉圭和智利草拟了建立

自由贸易区的计划，经过与本地区其他国家的协商，于1960年2月签署了《蒙得维的亚条约》，成立了由阿根廷、巴拉圭、巴西、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、墨西哥、委内瑞拉、乌拉圭、智

利11国组成的拉美自由贸易协会。这是拉美地区Zui早建立的两个经济一体化组织。之后，又陆续成立了加勒比共同体（1973年）、拉丁美洲经济体系（1975年）。在拉美自由贸易协会范围内又成立了拉

普拉塔河流域组织（1969年）、安第斯条约组织（1969年）等许多一体化组织。目前，由拉美国家发起和参加的一体化组织已达20个以上，其中大部分是在60～70年代建立的。

这些组织通过逐步降低相互间的关税、取消贸易壁垒、统一对外税率、制订共同的工业发展计划等各种途径，有力地推动了地区内贸易的发展。地区内贸易量占拉美地区出口总额的比重由1960年的8.8%

上升到1979年的16.5%。[1]1976年，拉美自由贸易协会在本地区的出口额为45.83亿美元，占成员国出口总额的13.3%；中美洲共同市场内的地区出口额为6.1亿美元，占成员国出口总额的27%。

（2）70年代后期至80年代中期为一体化运动的停滞阶段。这一时期虽然又出现了亚马逊合作条约组织等新的一体化组织，但大多数一体化组织的活动明显减少，内部矛盾加剧。拉美自由贸易协会几乎陷

于停顿，安第斯条约组织在完成共同的工业计划方面也困难重重，中美洲共同市场因成员国之间的纠纷而难以发展。