盐城境外投资备案--53123

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

既然利用外国投资就动态意义而言是以未来更大规模的资金外流换取近期较小规模的资金流入，那么引进外国投资究竟是否有益于东道国的经济发展呢？

表2-8 拉美地区国内总投资占国内生产总值的比重

这里外国投资的进入和投资利润的汇出之间存在着一个时间差。在这一段时间内，东道国扩大了本国经济发展所必需的资本投入额，加快了本国经济的发展速度。就长期而言，以利润汇出为主要形式的

资金外流会超过外资进入本国的数，但是这种资金外流的规模却不会大于因使用这部分外国资金而获得的国民收入。外国投资使引进国赢得了时间和机会。因此，引进外国投资能够达到弥补本国资

金不足和发展生产的目的。

引进外国投资对输入国国际收支的影响具有两重性：在短期内外资的输入有益于输入国的国际收支状况，而在一定时期以后又会以投资收益外流的形式对国际收支状况造成压力。但是，不能据此否认引

进外国投资的积极作用。因为，从总体而言，外资的输入还是加快了经济的发展速度，增强了出口能力，从而为改善国际收支状况创造了条件。

外国投资不仅仅是资金的流入，更重要的是在引进外国投资的同时，还伴随着经营资源的流入。因为只有依靠这方面的优势，外国投资才能在东道国市场经受激烈的竞争，进而控制更大的市场。所谓经

营资源是指生产和销售的技术和专业知识，经营管理的知识和经验、情报信息、技术开发体系和原料采购、成品销售及金融等方面的网络；如跨国公司在拉美的工业企业（主要是汽车工业）内引进了福

特制和泰罗制生产管理法，使产品的产量和质量都获得了显著提高。一些较大的民族企业为了在竞争中求胜，也在一定程度上采纳了福特制和泰罗制。这种制度增加了劳动强度，但从管理的角度看，它

使整个工业部门的劳动生产率得到了较大的提高；又如巴西的米纳斯吉拉斯钢铁厂（与日本合资），由于采用了日本生产的液压厚度自动控制轧钢机，使轧钢能力大幅度提高。

如前所述，战后拉美国家引进的外国直接投资主要是进入制造业部门，因此，外资在资金和技术方面一定程度上促进了拉美的工业化进程。拉美国家的许多资本密集型和技术密集型工业都是因为依靠了

外来资金和技术而得到了快速发展，其中汽车工业的兴起和发展尤为显著。

1916年，美国福特汽车公司在阿根廷开办了拉丁美洲地区的第一家汽车装配厂，此后又在巴西（1919年）、智利（1924年）和墨西哥（1925年）等国建立了类似的装配企业。1923年福特公司在布宜诺斯

艾利斯开设的一家装配厂，拥有880万美元的资产，成为该公司在北美洲以外的第二大装配厂。在两次世界大战之间，美国的通用汽车公司和克莱斯勒公司也相继进入拉美。因此，至第二次世界大战前夕

美国汽车制造业中的上述“三巨头”都在拉美的一些主要国家获得了一定的地盘。

战后，资本国际化进程进一步加快，世界汽车工业迅速发展。美国“三巨头”继续扩大在拉美汽车工业中的投资规模，如通用汽车公司于1948年在委内瑞拉开办了一家装配厂；克莱斯勒公司于1955年购

买了委内瑞拉的一家民族资本的装配厂，进一步扩大了本公司牌号的汽车装配业。更为重要的是，欧洲的汽车制造公司和“三巨头”以外的美国制造商也开始进入拉美地区，如威利斯公司在墨西哥

（1946年）和巴西（1954年），凯塞公司在阿根廷（1955年），奔驰公司在阿根廷（1952年）和巴西（1953年），大众公司在巴西（1953年）和墨西哥（1954年），菲亚特公司在墨西哥（1951年），等

等。

拉美汽车工业经历了三个发展阶段：装配阶段、以进口替代为目的的批量生产阶段和面向国际市场的出口阶段。无论在哪一个阶段，外国投资都居于举足轻重的地位。在第一阶段，拉美各国的汽车装配

业所需的所有零部件和装配技术几乎都来自跨国公司。在第二阶段，零部件的国产化比例有所提高，但是生产这些国产零部件的技术、一部分原料和企业的经营管理能力仍然依靠外国资本。在第三阶段

外国资本的作用和地位尤为突出。跨国公司不仅能对世界汽车市场上的需求变化做出快速反应（如改变外观、调整型号和降低能耗等），而且还拥有拉美民族资本无法竞争的国际销售渠道。20世纪70

年代初以来，拉美汽车工业的出口额大幅度上升。1972～1982年，阿根廷从3450万美元上升到9390万美元；墨西哥从5250万美元提高到5.3亿美元；巴西从5940万美元急剧增加到15亿美元。[31]这一成就

的出现固然有多方面的因素（如拉美国家采取了有力的鼓励出口政策、世界汽车市场发展迅速等），但跨国公司无疑起了重要的作用。

拉美汽车工业从无到有、从装配零部件到跻身于国际市场的全过程与外国投资是密切相关的。拉美的汽车产量已从1960年的将近30万辆上升到1979年的204万辆。拉美地区已在世界汽车工业中占有不可轻

视的一席之地。1950年，拉美的汽车产量仅占世界汽车产量的0.2%，但到1975年增长到了2.4%。[32]

外国投资对拉美国家制成品出口的促进作用在工业化水平较高的国家中尤为突出。如在70年代初期，跨国公司在阿根廷制成品出口中所占比重为42%（1973年），在巴西占40%（1974年），在哥伦比亚和

墨西哥均高达50%（1974年）。[33]

外国投资对于扩大就业机会的作用也是不容忽视的。外国投资进入第三世界的动因之一就是利用当地的廉价劳动力，因此在客观上有益于东道国解决就业问题。据联合国跨国公司委员会估计，发展中国

家直接受跨国公司雇佣的总人数就有300万～400万，占发展中国家劳动力总数的不足1%。[34]拉美地区略高于这一百分比。据估计，70年代初期，主要拉美国家的制造业中跨国公司雇佣的工人约为140万

（见表2-9）。就整个地区而言，制造业中跨国公司雇佣的工人约占劳动力总数的2%。[35]

当然，外国投资对拉美各国增加就业机会的作用并不完全相同。如阿根廷，跨国公司在1955～1974年工业产值增长中所占比重高达40%，而在同期就业增长中所占比重只有7%。在墨西哥，1965～1970年期

间跨国公司提供的就业机会每年增长12.1%。跨国公司在这一时期内墨西哥全国的工业部门就业机会的增长中所占的比重达60%。[36]

表2-9 拉美制造业部门中跨国公司的雇工人数

此外，外国投资对东道国的就业还能产生间接作用，如生产的发展引起消费的增加，消费的增加又促进生产的发展，就业也随之扩大。

二 外国投资的消极影响

外国投资对拉美国家的经济发展固然具有积极的作用，但同时也带来一些消极影响，主要表现在以下方面。

（1）外国直接投资通过剥削廉价的劳动力，榨取巨额利润，造成资本外流。外国资本在发展中国家投资的利润率一般都高于在发达国家的利润率。美国在拉美投资的利润额从1966～1981年15年中增长了

4.7倍，由13.26亿美元上升到1981年的58.44亿美元（见表2-10）。1966年美国在拉美的私人直接投资的利润率为13.5%，1979年达到18.1%。从1965～1975年，荷兰菲利浦公司在巴西的Zui初投资为990万

美元，而获得的利润达6560万美元。

外国资本之所以取得如此高的利润率，一方面是由于拉美地区工人的工资水平低，如墨西哥工人的工资仅为美国同类工人工资的1/5～1/10；另一方面则是靠一些不正当的手段，如使用转移价格等手法攫

取非法利润。跨国公司根据其全球战略目标在母公司与子公司、子公司与子公司之间销售商品和劳务时实行一种内部价格。它不受市场供求关系的约束，由跨国公司内部自行决定。国外学者曾于1974年

对哥伦比亚制药业中的跨国公司使用转移价格的情况进行了一次调查，结果表明，跨国公司进口的半成品的价格被有意抬高至155%。他们对其他拉美国家也进行了类似的调查，发现在阿根廷、智利、墨

西哥和秘鲁等国，跨国公司在进口商品或劳务时都使用定价过高的转移价格，一般在30%左右，有些商品则高达300%。