绍兴境外投资备案--24344

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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拓展阅读

（二）进口商品结构的特点

拉美国家的进口商品结构一直以工业制品为主，但战后，进口商品结构发生了较大变化。这主要表现在以下方面。

（1）一般工业消费品的进口减少，机器设备和原材料的进口增加。随着进口替代工业化进程的发展，大多数国家都为机器、设备、运输工具以及一切工业投入物的进口提供优惠。早在50～60年代，全地

区机器、设备和交通工具的进口已占全部进口额的30%～35%。70年代，一些拉美大国的工业化由低级向迈进，大力发展耐用消费品和资本货的生产，技术设备的进口增长更快。墨西哥、委内瑞拉、

厄瓜多尔等石油出口国凭借巨额石油收入，实行经济高增长计划，因而使进口需求过度膨胀。跨国公司在拉美各国大量开办装配厂，也是工业原材料大幅度增加的原因。例如，60～70年代，汽车制造业

一直是拉美三大国主要的贸易逆差部门。跨国公司从母公司大量进口关键技术和主要部件，利用当地廉价劳力和能源，生产汽车，就地销售，其结果等于用大量外汇进口汽车。拉美经委会对拉美11国各

个不同产业部门外贸结算状况进行分析后得出结论，1965～1983年造成贸易逆差的主要部门是制造业，尤其是劳动密集型和资本密集型的新兴工业部门。

（2）燃料在进口中的比重大幅度上升，由1965年的13.7%上升到1980年的25.9%。这一方面是由于工业的发展和小汽车数量的迅速增加；另一方面是由于1973年和1979年国际市场油价猛涨，石油进口国进

口燃料的花费成倍地增长。例如拉美Zui大的石油进口国巴西，1960年燃料仅占进口额的15.1%，到1979年则达到36.8%。80年代后期，随着石油价格的下跌，燃料进口在拉美各国进口中的比重略有下降。

（3）部分拉美国家粮食进口有较大增长。工业化过程中，许多国家片面强调工业，忽视农业发展，粮食生产不能满足国内的需求，食品成为重要的进口商品。根据拉美经委会统计，拉美20个主要国家中

有9个国家（如尼加拉瓜、秘鲁、玻利维亚等）高度依赖粮食进口，其进口量超过消费量的20%。一些石油出口国也是食品的主要进口国，如委内瑞拉、墨西哥、特立尼达和多巴哥等。墨西哥在60年代前

期还是粮食出口国，但是从70年代开始，粮食由自给变为进口，1983～1987年平均每年进口粮食690万吨。

表4-10 拉美地区进口商品结构

如前所述，拉美国家的经济发展水平悬殊，产业结构差别很大，因此，进口商品结构也很不相同。工业比较发达的大国，其一般工业消费品自给有余，而小国工业消费品的进口仍占重要的地位，一般约

占进口的30%～35%，个别国家甚至占70%。

表4-11 拉美各国进口商品结构

第三节 拉美对外贸易的地区分布

拉美国家的对外贸易主要与发达资本主义国家进行，拉美国家相互之间以及与其他发展中国家之间的贸易占的比重较小。战前，英国在拉美对外贸易中占有重要地位。战后，美国逐渐排挤其竞争对手，

在拉美对外贸易中占优势。50年代，美国几乎占拉美进出口贸易的一半以上。墨西哥、中美洲国家、大部分安第斯国家以及乌拉圭、巴拉圭约有70%～80%的贸易是与美国进行的。对美国单一市场的

过分依赖和美国利己主义的贸易政策使拉美国家的利益受到很大损害。于是，拉美国家纷纷寻求贸易关系的多元化，积极发展与欧洲、日本以及与广大第三世界国家的贸易关系，同时努力促进地区经济

一体化，开展区域内贸易。因此，从60年代后期开始，美国在拉美对外贸易中的比重逐渐下降，贸易的地区分布向多元化方向发展。但是，受进出口商品结构的限制，至今发达资本主义国家仍在拉美对

外贸易中占主导地位。1988年，拉美地区70.5%的出口商品销往发达资本主义国家，对发展中国家的出口（包括拉美地区内部的出口）占26.4%，对社会主义国家的出口仅占8.1%。

一 拉美国家与美国的贸易

美国一直是拉美国家Zui主要的贸易对象国。美拉贸易对双方都具有特别重要的意义。50年代，美国35%的进口来自拉美，27.9%的出口销往拉美。美国农产品和矿业原料的进口主要来自拉美。60年代，美

拉贸易发展比较缓慢，拉美在美国对外贸易中的地位相对下降。自1973年石油危机以来，美国为减少对中东石油的依赖，竭力增加从拉美进口石油的份额。石油成为美拉贸易中Zui重要的战略物资。80年

代，石油约占美国从拉美进口额的一半。美国进口的矿业原料，如铝的65%、铅的57%、铜的44%、钨的37%、铁的49%也都来自拉美。拉美的咖啡、可可、香蕉、糖、牛肉、新鲜蔬菜等也是美国重要的进口

商品。同时，拉美作为经济发展比较迅速的发展中地区，而且在地理上又是美国的近邻，因此又是美国工业品的销售市场。1980年拉美地区占美国出口的17.5%，占其进口的15.5%。80年代，由于受

拉美经济危机影响和美国贸易保护主义的阻碍，拉美在美国对外贸易中的地位不断下降。1988年拉美占美国进出口贸易的份额分别降到13.7%和11.7%。[7]

表4-12 拉美出口贸易的地理分布

对于拉丁美洲来说，美国在其对外贸易中具有决定性的意义。1950年拉美出口的48.3%、进口的50.1%是与美国进行的。拉美国家工业化所需的机器设备基本上都从美国进口。60～70年代，由于拉美开展

贸易多元化和拉美地区经济一体化，美国在拉美对外贸易中的份额有所下降，70年代，美国在拉美出口中的比重大约稳定在33%～35%之间，在进口中占29%～34%。80年代，拉美与欧洲的贸易额下降，地

区内部的贸易也面临困难，因此，美国在拉美对外贸易中的比重相对上升，1988年达到41.4%。1989年美国对拉美的出口额为490亿美元，美国从拉美国家的进口总额则达到603亿美元。

表4-13 拉美进口贸易的地理分布

美国在拉美主要的贸易伙伴是墨西哥、巴西、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔等国。墨美贸易约占美国对拉美贸易的1/3以上。目前，墨西哥已是美国第三大贸易伙伴，仅次于加拿大和日本。80年代初，

由于墨西哥向美国大量出口石油，墨美贸易额有了很大增长。1983年以来，墨西哥大力推行鼓励出口的政策，在墨美边境发展出口加工工业，使墨西哥制成品的出口有了大幅度增长。1983～1985年，墨

西哥对美国的出口增长了34.4%。1986年，墨西哥加入关贸总协定以后，进一步实行贸易开放，使墨美贸易的前景更加广阔。

巴西对美国的贸易仅次于墨西哥，占第二位。巴西是美国重要的铁矿砂和核工业原料钍的供应者。巴西的大宗出口农产品咖啡、大豆、橙汁也以美国为主要市场。

委内瑞拉在美拉贸易中也占有重要地位，委内瑞拉目前已部分取代海湾国家成为美国重要的石油供应者。同时，委内瑞拉也是美国商品的重要买主（见表4-14和表4-15）。

目前，美拉贸易的主要障碍是美国的保护主义政策和贸易比价的不合理。美国为转嫁危机，减少本国的贸易赤字，通过关税和非关税壁垒限制来自发展中国家，其中包括拉美国家的工业制品和农产品的

进口。1974年美国的贸易法中关于竞争的条款使拉美大约44%的商品被排除在贸易优惠之外。80年代，美国的贸易保护主义变本加厉。美国取消了对290种来自较发达的发展中国家进口产品的优惠，其中

包括巴西、墨西哥、阿根廷，削减了给这些国家的20%的配额，相当于20亿美元的贸易额。美国现对72种商品征收补偿税，其中有一半涉及拉美国家；对140种商品征收反倾销税，其中有17种涉及拉美商

品。“东京回合”多边贸易谈判后，美国对来自拉美的进口实行有效保护，农业原料为10%，加工食品为20.1%，纺织原料为14%，纺织品和成衣达到42.5%，轻工业品为18.1%，较复杂的轻工业品为10%。

[8]钢铁是拉美对美国的重要出口产品，1989年拉美向美国出口的钢达260万吨。美国为保护本国产品，正在采取一系列措施限制具有竞争力的拉美钢材的进口