温州境外投资备案--51247

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

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拓展阅读

对外部市场的严重依赖是拉美经济的一个重要特点。因此，对外贸易在拉美各国经济中具有十分重要的地位。这种依赖性起源于殖民时期。西班牙和葡萄牙殖民主义者为了使殖民地经济完全服从于宗主

国的利益，片面发展以出口为导向的农矿产品生产，使美洲殖民地成为专门给西班牙和葡萄牙提供原料和食品的基地。如：西印度群岛大规模生产蔗糖，厄瓜多尔、委内瑞拉专门种植可可，秘鲁、墨西

哥大量开采金、银，巴西起初主要采伐红木，以后大力发展咖啡种植业。殖民地居民所需的一般消费品则依靠进口。一切可能与宗主国竞争的产品在殖民地都严禁生产。王室按照重商主义原则对殖民地

贸易实行高度垄断，禁止殖民地与其他欧洲国家通商，也不允许殖民地内部开展贸易。在王室的严密控制下，美洲大陆只有几个指定的港口，如维拉克鲁斯、阿卡普尔科、利马、哈瓦那等可以与西班牙

的塞维利亚港通商。由皇家掌管的帆船队源源不断地将殖民地的金、银、宝石、蔗糖、可可、蓝靛、胭脂虫、胡椒、木材等运往本土，同时将橄榄油、酿造酒、肥皂、纸牌、香烟等手工业品从西班牙运

往美洲。贸易实际上是殖民主义者进行掠夺的一种方式。

17～18世纪，西班牙、葡萄牙在政治和经济上日趋衰落。其落后的工业无力为庞大的殖民地提供充足的商品，宗主国狭小的市场也难以容纳美洲大陆丰富的产品，西、葡不得不放松对拉美贸易的垄断。

于是，荷兰、英国、法国、德国等工业比较发达的欧洲国家加紧对拉美地区进行渗透，走私贸易日益猖獗。拉美与英、法等工业发达的欧洲国家之间的贸易扩大，刺激了拉美商品经济的发展。以出口为

目标的农矿初级产品生产专业化得到进一步强化。拉美地区的对外贸易额大幅度上升。1753～1802年，西属美洲殖民地农产品的出口总值由500万皮亚斯特[1]增加到2710万皮亚斯特，半个世纪增长了4倍

。1778～1783年，从布宜诺斯艾利斯出口的兽皮由15万张猛增到140万张。法国大革命前夕，拉丁美洲棉花、烟草和咖啡的出口量超过了当时的美国。对外贸易成为当时西、葡美洲殖民地经济发展的强大

推动力。

19世纪上半叶，拉美国家在政治上取得了独立，但是经济结构并未发生根本变化。英国、法国、德国资本相继侵入，它们继续推行殖民主义政策。20世纪，美国在世界经济中崛起，它后来居上，在拉美

地区占据了重要的地位。外国资本的大量渗入，使拉美经济对世界市场的依赖进一步加深，经济的殖民地特征更加突出。以初级产品出口为支柱的经济发展模式，使拉美地区在世界贸易中占据越来越重

要的地位。1900年，拉美地区占世界贸易总额的5.9%，1913年迅速上升到7.9%。古巴蔗糖的年产量由1842年的11万吨上升到1892年的100多万吨。由于美国市场对巴西咖啡的需求量增加，巴西咖啡的年产

量由19世纪20年代的30万袋猛增到90年代的720万袋，占世界总产量的50%以上，占巴西出口总值的70%以上。受美国南北战争影响，美国向欧洲提供的农产品减少。19世纪50～60年代，阿根廷、乌拉圭的

畜牧业空前繁荣，羊毛、肉类、小麦的出口猛增。由于外国资本对采矿业的大量投资，拉美国家矿产品的出口急剧增加。墨西哥在20世纪初成为当时仅次于美国的第二大产油国和石油出口国。20世纪初

玻利维亚锡的出口占其出口总值的50%～70%。

对外部市场的高度依赖给拉美经济带来了极为不利的影响。由于以出口为目标的初级产品生产部门主要被外国资本所垄断，对外贸易实际上也被外国资本所控制。贸易主要与英、法、德、美等工业化国

家进行。1910年美、英、德、法四国占拉美20个国家进口贸易的70.5%、出口贸易的73.6%。对外贸易成为外国资本掠夺拉美自然资源的重要手段。大量农、矿产品的出口并未为拉美的经济现代化积累必

要的资金，相反，拉美国家出口的廉价原料、燃料和食品为西方国家的工业化创造了有利条件。初级产品生产的高度专业化使拉美国家国内所需的一般消费品（主要是工业消费品）严重依赖进口。初级

产品与工业制成品之间的剪刀差不断扩大，不等价交换成为西方工业强国通过贸易掠夺拉美国家的主要手段。

以初级产品出口为基础的经济具有很大的不稳定性。国际市场上任何动荡都会给拉美经济造成严重损失，甚至使上百万人断绝生计。1893年的经济危机使拉美国家第一次感受到过分依赖出口贸易的危险

性。第一次世界大战和1929～1933年的世界经济危机使拉美经济受到沉重打击，世界市场对拉美出口产品需求的急剧减少使拉美经济濒临崩溃。例如：巴西种植园主烧毁的咖啡达4000万袋，阿根廷倾入

大海的牛奶达数百万升，古巴蔗糖产量由危机前的500万吨降到200万吨。

从20世纪30年代开始，为改变在世界经济中的不利地位，拉美国家都把减轻对外部市场的依赖作为经济政策的重要组成部分。对外贸易在国民经济中的地位相对下降。许多拉美国家通过替代进口工业化

逐步提高工业消费品的自给率，改变殖民时期遗留下来的单一经济结构，努力实现出口商品结构的多样化。

战后，随着工业化的进展，拉美国家的经济结构有了很大变化，日益扩大，社会生产对外部市场的依赖有所减轻，对外贸易在国内生产总值中的比例呈下降趋势。尤其是阿根廷、巴西、墨西哥

三国进出口系数[2]的下降极为明显。1950～1982年，拉美三大国的进口系数由10.7%下降到6.4%，进出口商品结构也发生了很大变化，一般工业消费品的自给率大大提高，制成品在出口中的比例不断增

加。

表4-1 1950～1982年拉美商品和劳务出口占国内生产总值的比例

但是，这些变化并不意味着对外贸易在拉美经济中的作用降低了。相反，随着拉美经济现代化进程的加快和世界经济国际化趋势的加强，对外贸易在经济发展过程中依然具有十分重要的作用。对外贸易

成为影响经济增长率高低、保持各部门平衡发展、满足需求、保持对外经济平衡的重要因素。外贸政策成为拉美各国经济发展战略中一个重要的组成部分。

表4-2 1950～1982年拉美商品和劳务进口占国内生产总值的比例

拉美国家为实现工业化，必须通过贸易从国外引进先进的技术设备。因此，战后拉美国家都靠大量增加初级产品出口来换取必要的外汇，以便大规模进口工业化所需的机器、设备、原材料、运输工具等

。随着工业化从低级向发展，工业化的重点从一般消费品转向耐用消费品、中间产品和资本货，生产设备从劳动密集型转向技术密集型，拉美经济发展对进口的依赖日益加深。经济增长的快慢往往

取决于进口能力的强弱，同时，国家为保护本国民族工业的发展，必须限制本国已能生产的制成品的进口。因而，对外贸易逐渐成为实现国家工业化的重要手段