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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

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拓展阅读

目前，从中国吸收境外投资和中国企业到境外投资对比的情况看，还处在邓宁投资发展模型的第二个发展阶段，即吸收境外企业投资数量要远远大于中国企业到境外的投资数量。但是Zui近几年，中国企

业到境外投资出现了加快的趋势，其“走出去”的地域投资现状和特点主要有以下几点。

第一，涉及投资的国别较多，投资面比较广。来自商务部的统计表明，目前，我国境外投资所涉及的国家已经达到172个，占全世界198个国家总数的87%。2008年，中国社会科学院民营经济研究中心对北

京、上海、重庆、浙江、江苏、福建、四川、河北、山东和湖北10个省市705家民营企业的调查数据显示，有境外投资的55家民营企业境外投资涉及的国家面比较广泛，包括了五大洲的国家。

第二，出现了相对集中的趋势。根据商务部有关“走出去”的定义，境外投资建立生产企业、境外承包工程项目和境外设立企业的研究发展机构都属于“走出去”的范畴。但是，我们从中国企业境外投

资的发展现实情况还看到另一种“走出去”的类型——中小企业在境外建立自己的销售企业。如果按照商务部的标准，这些商业企业可能就不属于“走出去”行列。我们认为，这些建立在境外的商业企

业，也应属于“走出去”范畴。那么，这样一来，我们从2008年中国社会科学院民营经济研究中心对10个省市的705家民营企业境外投资的调查中可以观察到，民营企业境外投资具有地域相对集中的特点

即主要集中在OECD组织成员国以外的国家。例如，2007年，有海外投资的55家民营企业中，在OECD组织成员国以外投资建立子公司的企业有51家，占全部有海外投资企业总数的93%。

如果从国家和地区来观察的话，这种集中的趋势也比较明显。2008年我们对浙江省台州市民营企业境外投资的调查表明，按五大洲来划分，2007年该市民营企业海外投资中，在亚洲投资的企业占全部海

外投资企业总数的39%，排位第一；其次是北美洲占27%；欧洲第三占24%；非洲和拉美分别排第四和第五，占7%和3%。按国家或者地区来划分，到美国和墨西哥投资的企业数量Zui多，占海外投资企业总数

的27%；到中东地区阿联酋投资的企业占24%，排第二；到欧盟新成员国和俄罗斯投资的企业占19%，排第三。投资集中的现象无论是在洲、地区还是在国家上都比较明显。

第三，民营企业海外投资规模差异明显，国别和地域选择与企业规模之间不存在明显的相关性。改革开放以来，中国企业“走出去”投资建立海外生产企业的规模有大有小。依照商务部公布的统计资料

来计算，中国企业在海外投资建立生产企业的平均投资达到了497.5万美元，联想集团投资Zui多，有上百亿美元。在中国企业海外投资中，既有联想这样投资规模巨大的大型和特大型企业，也有一些规模

很小的企业，平均投资水平指标并不能代表和反映当前中国企业海外投资规模的现实状况。实际上，从我们对民营企业的调查中可以看到，尽管海外分支机构平均资产规模和投资规模在不断扩大，但绝

大多数民营企业海外分支机构的平均投资规模仍小于1000万元人民币，或低于200万美元，低于国家全部企业海外投资的平均水平（见表5-2）。2008年我们对台州市民营企业海外投资的调查显示，该市

海外投资企业的平均投资规模只有56.85万美元。单个企业投资额度Zui高的为1798万美元，Zui低的仅有5万美元。尽管大企业的经济实力要比小企业强，但是，在选择海外投资的国别上，两者并不存在相

关性，即经济势力强的大企业就一定要到发达国家投资，而经济实力弱的小企业就一定不能进入发达国家投资。民营企“走出去”的地域选择，主要与企业发展的需要和所从事的生产有关。

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表5-2 2004～2007年“走出去”企业的基本情况统计

3.民营企业“走出去”的行业特征

民营企业“走出去”的行业特点，以及这些行业在某种程度上与地域选择是否存在关联，也是我们考察的重要内容。从目前我们观察到的现象看，民营企业“走出去”的行业特点主要有以下几点。

第一，皮革制造业和通用制造业在海外建立销售机构的比重较高。根据中国社会科学院民营经济研究中心2008年对10个省市705家民营企业的调查，有海外投资行为且数据比较完整的45家民营企业，在海

外建立销售机构的总数中，皮革制造企业和通用制造业的比重占83%，另有17%是其他行业投资建立的。通用设备制造业以及皮革制造企业倾向到海外建立自己的销售机构，是因为这些企业的产品属于制

造业的低端产品，发达国家不生产但消费需求大，而我国具有生产比较优势。为销售需要，到发达国家和产品销售目标国建立销售企业便成为这些企业“走出去”到海外投资的。

第二，皮革制造企业和通用设备制造业企业成为海外建立生产基地的主体。2007年调查民营企业在海外建立自己生产基地的总数中，的海外生产基地投资都来皮革制造企业和通用设备制造企业。

第三，通用设备和专用设备，以及皮革制造企业成为海外投资建立研发机构的主体。2007年调查民营企业在海外建立自己生产基地的总数中，皮革制造企业和通用设备制造企业在海外建立研发机构的数

量，占全部被调查企业在海外建立研发机构总数的83%，医药企业在海外建立研发机构占17%。

（二）“走出去”有利于民营企业竞争力的提高

从2008年中国社会科学院民营经济研究中心对10个省市705家民营企业的调查情况看，民营企业“走出去”已经获得企业的一致认同。例如，被调查企业中有93.33%的企业认为“走出去”非常必要。绝大

多数企业认为“走出去”至少从以下四个方面推动了企业竞争力的提升。

1.发展环境的变化有利于提升企业竞争力

无论民营企业采取哪种形式的“走出去”，对“走出去”的企业来说，从以下两个方面都促进了其自身技术竞争力的提高。

第一，通过对海外先进国家研发机构的收购或者股权投资，掌握世界先进水平的科研成果，提升企业的技术竞争力。例如，日本是国际上生产工业用缝纫机方面的代表，它的研发水平世界。浙江飞

跃集团是我国生产工业用缝纫机的骨干企业，其产品占世界缝纫机市场的份额很高，但其科研开发能力和水平相对于发达国家，如日本和意大利还有一定差距。飞跃集团为了巩固其在世界工业用缝纫机

市场的地位，缩短与先进国家在生产技术领域上的差距，通过收购日本一家工业用缝纫机研发机构，提升了其在工业用缝纫机领域的研发水平，也大大缩短了与世界上生产工业用缝纫机企业的技术差距

。

第二，发展环境变化也从客观上有利于企业技术竞争力的提升。民营企业“走出去”既是一种考验也是一种机遇。与国内发展环境不同的是，国际发展环境的改变，有利于民营企业提升技术竞争力。企

业要想在竞争激烈的国际市场上，在不同国家站稳脚跟，必须在自主创新和技术研发上形成一套与国际接轨且行之有效的制度和体系，比如建立科研开发组织实施和投入保障体系。这套体系的形成和发

挥作用本身就会促进企业技术竞争力的提高。此外，国际市场不只有竞争，它还有包括研发信息在内的大量的信息交流。各种信息的交流，也会在某种程度上促进民营企业的技术进步，从而在客观上对

技术竞争力的提升有重要的推进作用。